Le Référentiel GoodCorporation sur la Prévention de la fraude est un ensemble de principes d’entreprise responsable qui peut être utilisé comme outil pour améliorer les pratiques de gestion nécessaires pour prévenir la fraude et les comportements frauduleux.

Conçu pour aider les organisations à répondre à la Loi britannique sur la criminalité économique et la transparence des entreprises , le référentiel couvre toutes les formes de pratiques frauduleuses énumérées dans la loi, y compris les ventes abusives, les fausses déclarations, les fausses réclamations, les surfacturations et les pratiques de vente malhonnêtes.

Toutes les fonctions commerciales concernées sont couvertes, y compris les ventes et le marketing, les achats, les finances, les affaires gouvernementales et réglementaires et les ressources humaines.

GoodCorporation utilise ce référentiel pour aider les organisations à évaluer leurs opérations, à identifier les risques de pratiques frauduleuses et à s’assurer que des contrôles et des mesures d’atténuation appropriés sont en place. Le référentiel peut être utilisé pour réaliser des examens de haut niveau des politiques et des procédures, ainsi que des évaluations au niveau des sites pour tester l’efficacité des procédures existantes déjà en place.

Les entreprises qui travaillent avec GoodCorporation peuvent utiliser ces évaluations pour les rapports du conseil d’administration, les assurances internes, les rapports externes et comme preuve de procédures raisonnables.

Le référentiel suit la méthodologie établie par GoodCorporation en utilisant notre processus d’évaluation indépendant pour évaluer les pratiques et les procédures examinées.